Actualización en Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos

Detección de Nuevas Tipologías

En Guatemala, la ley contra el lavado de dinero u otros activos y su reglamento, establecen que las personas obligadas deben capacitar a su personal en la prevención del lavado de dinero.  Dar apariencia de legalidad a diversos bienes procedentes de fuentes ilícitas, así como destinar fondos a causas relacionadas con el terrorismo, constituye un alto riesgo para las entidades (personas obligadas) que pueden ser utilizadas por el crimen organizado y que no demuestren debida diligencia para detectar y reportar esta clase de operaciones. Por tanto, la preparación de funcionarios y colaboradores en la prevención de este ilícito debe ser fortalecida constantemente, además de ser una obligación contenida en la ley.