Actualización en Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos

Detección de Nuevas Tipologías

Dar apariencia de legalidad a diversos bienes procedentes de fuentes ilícitas, así como destinar fondos a causas relacionadas con el terrorismo, constituye un alto riesgo para las entidades (personas obligadas) que pueden ser utilizadas por el crimen organizado y que no demuestren debida diligencia para detectar y reportar esta clase de operaciones. Por tanto, la preparación de funcionarios y colaboradores en la prevención de este ilícito debe ser fortalecida constantemente, además de ser una obligación contenida en la ley.

Objetivo:

Fortalecer la preparación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Contenido:

• Conceptualización actualizada de LD-FT y normativa vigente.
• Factores que favorecen el lavado de dinero.
  • Identificación y priorización de riesgos.
  • Etapas del lavado de dinero y actores que participan.
• Análisis de casos que comprometen al gobierno corporativo, funcionarios y colaboradores.
  • Alcance y sanciones por omisión de controles.
• Cómo identificar las nuevas tipologías de lavado de dinero. Señales de alerta.
• Estrategias y métodos de prevención que deben ser implementadas.

Curso Presencial

Fechas:

• Huehuetenango: 19 de mayo.
• Quetzaltenango: 20 de mayo.
• Zacapa: 24 de mayo.

Horario: De 08:30 a 13:00 horas.

Inversión: Q.450.00 por persona.