Actualización en Prevención del Lavado de Dinero u Otros Activos
Detección de Nuevas Tipologías
Dar apariencia de legalidad a diversos bienes procedentes de fuentes ilícitas, así como destinar fondos a causas relacionadas con el terrorismo, constituye un alto riesgo para las entidades (personas obligadas) que pueden ser utilizadas por el crimen organizado y que no demuestren debida diligencia para detectar y reportar esta clase de operaciones. Por tanto, la preparación de funcionarios y colaboradores en la prevención de este ilícito debe ser fortalecida constantemente, además de ser una obligación contenida en la ley.
Objetivo:
Fortalecer la preparación para la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Contenido:
- Conceptualización actualizada de LD-FT y normativa vigente.
- Factores que favorecen el lavado de dinero.
- Identificación y priorización de riesgos.
- Etapas del lavado de dinero y actores que participan.
- Análisis de casos que comprometen al gobierno corporativo, funcionarios y colaboradores.
- Alcance y sanciones por omisión de controles.
- Cómo identificar las nuevas tipologías de lavado de dinero. Señales de alerta.
- Estrategias y métodos de prevención que deben ser implementadas.
Curso Presencial
Fechas:
- Huehuetenango: 19 de mayo.
- Quetzaltenango: 20 de mayo.
- Zacapa: 24 de mayo.
Horario: De 08:30 a 13:00 horas.
Inversión: Q.450.00 por persona.